三友联众: 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300932          证券简称：三友联众              公告编号：2022-035              三友联众集团股份有限公司        关于召开 2021 年年度股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、召开会议的基本情况法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。   （1）现场会议：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30。   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）截至 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。有限公司一楼阶梯室。  二、会议审议事项                                        备注 提案编码              提案名称              该列打勾的栏                                      目可以投票                    非累积投票提案         《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本         预案的议案》         《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的         议案》  公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。上述议案第7项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。按照相关规定，公司将就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  三、会议登记等事项司证券投资部。  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。  （3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2022年5月18日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。  （4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。  （5）本次股东大会不接受电话登记。  联系人：邝美艳  联系电话：0769-82618888-8121  传真号码：0769-82618888-8072  电子邮箱：ztb@sanyourelay.com  联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。  出席会议股东的交通、食宿等费用自理。  五、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见（附件一）。  六、备查文件  特此公告。                            三友联众集团股份有限公司董事会附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：股东参会登记表附件一：                 参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票的程序票。   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深圳证券交易系统投票的程序     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                        授权委托书       兹委托       （先生/女士）（身份证号码：                       ）代表本人（本公司）参加三友联众集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。       本次股东大会提案表决意见：                                    备注     同意   反对   弃权提案                                 该列打勾                 提案名称编码                                 的栏目可                                    以投票                        非累积投票提案       《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增       股本预案的议案》       《关于公司注册资本变更并修订 <公司章       程>的议案》委托人证券账户号码：                        委托人持股数量：委托人证件号码：                          受托人身份证号：委托人签名（盖章）：                        受托人签名：委托日期：        年   月      日委托期间：签署之日起至本次股东大会结束止。注：  方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多  项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。附件三：               三友联众集团股份有限公司                 股东参会登记表        股东名称 身份证号码/统一社会信用代码        股东账户        持股数量       是否委托代理                 □是     □否       代理人姓名    代理人身份证号码        联系电话        联系地址        电子邮箱         备注附注：  位营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身  份证复印件。  复印件。  邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。                     股东签名（法人股东盖章）：                                      年   月   日

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关键词： 股东大会