通用电梯: 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300931   证券简称：通用电梯    公告编号：2022-031              通用电梯股份有限公司          关于召开 2021 年年度股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：  为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：  （1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 16:00 前与公司证券部联系（具体联系方式详见通知内容）                                 ，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2021 年年度股东大会股东登记表》        ；  （2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。   通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议已于 2022 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2021 年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：   一、召开会议的基本情况审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日（星期三）的交易时间，即   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年方式。   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。       （1）截至 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。       （2）公司董事、监事和高级管理人员。       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。议室       二、会议审议事项                                        备注提案编                    提案名称              该列打勾的栏目码                                      可以投票                     非累积投票提案        为 2022 年度审计机构的议案》        酬方案的议案》        告》       以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。       本次会议审议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。       根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。       四、会议登记方法       （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。       （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、                            《通用电梯股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。       （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年写《通用电梯股份有限公司 2021 年度股东大会股东参会登记表》                               （附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。   信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；   通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；   邮编：215200；   传真号码：0512-63812188。   出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。   五、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。   六、其他事项   联系人：李彪；   电话：0512-63816851   传真：0512-63812188；   地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；   邮编：215200。  七、备查文件 附件：特此公告。                  通用电梯股份有限公司董事会附件 1                通用电梯股份有限公司       兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯股份有限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。                                  备注提案                              该列打勾   同   反   弃                 提案名称编码                              的栏目可   意   对   权                                以投票                    非累积投票提案       通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》       理人员薪酬方案的议案》       专项报告》       注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：委托人股东账号：委托人持股的性质及数量：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：   年   月   日委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；附件 2              通用电梯股份有限公司个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号/法人             法人股东法定代股东营业执照号码                表人姓名股东账号                    持股数量出席会议人员姓名/名称             是否委托代理人姓名                   代理人身份证号联系电话                    电子邮箱联系地址                    邮编股东签字/法人股东盖章注：前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。附件 3              参加网络投票的具体操作流程       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：       一、网络投票的程序       （1）议案设置       股东大会议案对应“议案编码”一览表                                       备注提案编码                 提案名称            该列打勾的栏                                     目可以投票                     非累积投票提案          伙）为 2022 年度审计机构的议案》          员薪酬方案的议案》          报告》   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。   （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序会议召开当日）9:15-15:00。交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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关键词： 股东大会