金海高科: 金海高科关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：603311     证券简称：金海高科      公告编号：2022-020              浙江金海高科股份有限公司        关于召开 2021 年年度股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      重要内容提示：      股东大会召开日期：2022年5月19日      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票       系统一、     召开会议的基本情况(一)    股东大会类型和届次(二)    股东大会召集人：董事会(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式(四)    现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分  召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日                 至 2022 年 5 月 19 日    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运    作》等有关规定执行。(七)   涉及公开征集股东投票权无二、    会议审议事项    本次股东大会审议议案及投票股东类型序                                       投票股东类型                  议案名称号                                        A 股股东非累积投票议案   永久补充流动资金的议案  以上议案已经 2022 年 4 月 22 日公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、    《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。  应回避表决的关联股东名称：议案 9：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、洪贤良；议案 10：郭秋艳、陈雪芬。三、   股东大会投票注意事项  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果     其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络     投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优     先股均已分别投出同一意见的表决票。  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决     的，以第一次投票结果为准。  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、   会议出席对象(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别      股票代码     股票简称          股权登记日       Ａ股       603311   金海高科           2022/5/11(二)    公司董事、监事和高级管理人员。(三)    公司聘请的律师。(四)    其他人员五、     会议登记方法                                下午 13:00—15:00地点现场办理或通过传真方式办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。六、    其他事项（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）特此公告。                        浙江金海高科股份有限公司董事会附件 1：授权委托书    报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书                授权委托书浙江金海高科股份有限公司：     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权     永久补充流动资金的议案委托人签名（盖章）：         受托人签名：委托人身份证号：           受托人身份证号：                  委托日期：     年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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关键词： 股东大会