七彩化学: 关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：300758         证券简称：七彩化学            公告编号：2022-047              鞍山七彩化学股份有限公司         关于召开 2021 年度股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会    （二）股东大会的召集人：公司董事会    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。    （四）会议召开的日期、时间    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9：15至 2022 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平                           - 1 -台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。       （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日       （七）出席对象限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。       上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。       （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号       二、会议审议事项       本次股东大会提案编码示例表：                                            备注提案                       提案名称                该列打勾的栏编码                                           目可以投票                       非累计投票提案                          - 2 -   上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第十二会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。   议案 8；鞍山惠丰投资集团有限公司、徐惠祥、臧婕回避表决。   议案 9；由股东大会以特别决议通过，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二决议以上通过。   上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。   公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。   三、会议登记等事项   （一）登记方式：托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；表》（附件三），以便登记确认。   （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 12 日—2022年 5 月 14 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 14日 17:00 之前送达或传真到公司。   （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。                        - 3 -  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。  五、其他事项  会务联系方式：  联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号  联 系 人：孙 亮  联系电话：0412-8386166  传真号码：0412-8386366  电子邮箱：zhengquan@hifichem.com  现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。  六、备查文件  （一）《鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；  （二）深交所要求的其他文件。  七、附件  附件一：网络投票的具体操作流程；  附件二：授权委托书；  附件三：股东参会登记表。  特此公告。                                  鞍山七彩化学股份有限公司                                               董事会                          - 4 -附件一：                 网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：   一、网络投票的程序   对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00-15:00；   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                            - 5 -附件二：             鞍山七彩化学股份有限公司鞍山七彩化学股份有限公司：       兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。       会议议案表决指示：提案                                     该列打勾的栏   同   反   弃                  提案名称编码                                     目可以投票    意   对   权非累积投票提案       《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的       议案》       委托人姓名（名称）：       委托人身份证号码（营业执照号码）：       委托人持股数量：                             - 6 -  受托人姓名：  受托人身份证号码：  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。                            委托人签名（盖章）：                            委托日期：   年   月   日 附 注：多选无效，不填表示弃权。                    - 7 -附件三：        鞍山七彩化学股份有限公司                股东参会登记表名称/姓名营业执照号码/ 身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否委托备注                   - 8 -

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关键词： 年度股东大会