美迪西: 美迪西：关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

证券代码：688202            证券简称：美迪西       公告编号：2022-025           上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时                       提案的公告   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、股东大会有关情况    股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日      A股        688202     美迪西          2022/5/11二、取消并增加临时提案的情况说明（一）增加临时提案的情况说明   公司已于 2022 年 4 月 7 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.20%股份的股东 CHUN-LIN CHEN，在 2022 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。序号                     议案名称  上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊登在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》      《证 券 日 报》           《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。（二）取消议案的情况说明 序号                      议案名称  由于上述议案 5 内容已被公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。三、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 7 日公告的原股东大会通  知事项不变。四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。（一） 现场会议召开的日期、时间和地点  召开日期、时间：2022 年 5 月 18 日 14:00:00  召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票开始时间：2022 年 5 月 18 日  网络投票结束时间：2022 年 5 月 18 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（三） 股权登记日  原通知的股东大会股权登记日不变。（四） 股东大会议案和投票股东类型                                        投票股东类型 序号              议案名称                                         A 股股东非累积投票议案      案》      案》      案》      积转增股本方案的议案》      金的议案》      计机构的议案》      议案》    本次提交股东大会审议的议案 1-4、6-11 已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，议案 5 已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 7 日、2022 年                                          《上海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》予以披露。公司将于 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。    应回避表决的关联股东名称：无数量相同的议案无    特此公告。                      上海美迪西生物医药股份有限公司董事会附件 1：授权委托书                    授权委托书上海美迪西生物医药股份有限公司：  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号         非累积投票议案名称         同意   反对    弃权        告>的议案》        告>的议案》        报告>的议案》        告>的议案》        及资本公积转增股本方案的议案》        要的议案》        充流动资金的议案》        及内控审计机构的议案》      项报告的议案》委托人签名（盖章）：         受托人签名：委托人身份证号：           受托人身份证号：                  委托日期：     年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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关键词： 股东大会