中源协和: 中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十七次董事会会议决议公告

来源：证券之星发布时间：2022-04-24 20:50:36

证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2022-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十七次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事本次会议，委托董事长龚虹嘉先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：工作报告》；的议案》；具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。全文及摘要；《公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。金存放与实际使用情况的专项报告》；具体详见同日公告《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。算报告》；配预案》；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。制评价报告》；《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。制审计报告》；《公司 2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。计及内部控制评价工作计划的议案》；算报告》；报告》；《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。会议事规则>的议案》；《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。事工作制度>的议案》；《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。金管理制度>的议案》；《中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。股东大会通知的议案》。具体详见同日公告《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。公司独立董事做了 2021 年度述职报告，《公司 2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。其中第 1、3、5、6、10、12、13、14 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。特此公告。中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会二○二二年四月二十五日

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关键词：中源协和董事会会议股份有限公司