斯莱克: 董事会决议公告

证券代码：300382          证券简称：斯莱克             公告编号：2022-041债券代码：123067          债券简称：斯莱转债               苏州斯莱克精密设备股份有限公司               第五届董事会第八次会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。   二、董事会会议审议情况   （一）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》   经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。   （二）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》  公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。  （三）审议通过了《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》  董事会听取了《公司2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2021年度的经营目标。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  （四）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。  （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》  以截至2021年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本577,629,257股为基数（总股本580,381,337股，回购股份2,752,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利28,881,462.85元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。  若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。  （六）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》  经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  （七）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》  经审议，董事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  （八）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》  经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。   （九）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》   （1）公司非独立董事 2021 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生万元/年；董事 Christopher Duncan McKenzie 先生 123.37 万元/年。   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。   （2）公司独立董事 2021 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 8万元/年；独立董事罗正英女士 8 万元/年；独立董事叶茂先生（已离任）7.33万元/年；独立董事王贺武先生 1.02 万元/年。   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。   （十）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》   （1）公司高级管理 2021 年度人员薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生 34.30 万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生 33.47 万元/年；副总经理单金秀先生 33.51 万元/年；副总经理赵岚女士 34.29 万元/年；副总经理王引先生燕女士 29.98 万元/年。   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，安旭先生回避表决。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。   （十一）审议通过了《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的议案》   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的公告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。  （十二）审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失的议案》  公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2021 年度计提减值损失事项。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  （十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  三、备查文件  特此公告。                       苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

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关键词： 董事会决议