雷电微力: 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：301050      证券简称：雷电微力          公告编号：2022-035           成都雷电微力科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   （1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00，会期半天。   （2）网络投票时间：2022年5月18日（星期三）   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。     （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；     （2）公司董事、监事和高级管理人员；     （3）公司聘请的律师。     截至2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。     二、会议审议事项             本次股东大会提案名称及编码表                                       备注提案编码               提案名称             该列打勾的栏目                                      可以投票                 非累积投票提案        《关于公司2021年度董事会工作报告的议        案》        《关于公司2021年度监事会工作报告的议        案》        关于公司2021年度利润分配及资本公积转增        股本预案的议案》  为更好地维护中小投资者的权益，编码5.00的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。容详见2022年4月22日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-026）。  三、会议登记方法  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），在2022年5月13日17:00前送达公司董事会办公室，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。权委托书等原件，并于会议开始前半小时内到达会议地点签到。鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。  （1）联系方式  联系人：刘凤娟  联系电话：028-85750702  联系传真：028-85750702  联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段19号  （2）本次会议期限预计半天，与会股东的所有费用自理。  四、参与网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。  五、备查文件六、附件：特此公告。              成都雷电微力科技股份有限公司董事会附件1：             参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   本次股东大会议案对应提案编码一览表：                               备注   表决意见提案编                           该列打勾               提案名称                同 反   弃 码                            的栏目可                                   意 对   权                              以投票非累积投票提案        《关于公司2021年度董事会工作报告的        议案》        《关于公司2021年度监事会工作报告的        议案》        《关于公司2021年度财务决算报告的议        案》        《关于公司2021年年度报告及摘要的议        案》        《关于公司2021年度利润分配及资本公        积转增股本预案的议案》        《关于公司续聘2022年度审计机构的议        案》   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：                 授权委托书成都雷电微力科技股份有限公司：   兹全权委托   先生/女士代表本人参加成都雷电微力科技股份有限公司2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并按下列指示对本次会议全部议案行使表决权：                               备注       表决意见提案编                           该列打勾               提案名称                同 反      弃 码                            的栏目可                                   意 对      权                              以投票非累积投票提案        《关于公司2021年度董事会工作报告的        议案》        《关于公司2021年度监事会工作报告的        议案》        《关于公司2021年度财务决算报告的议        案》        《关于公司2021年年度报告及摘要的议        案》        《关于公司2021年度利润分配及资本公        积转增股本预案的议案》        《关于公司续聘2022年度审计机构的议        案》   本授权委托书有效期自签发之日起至本次会议结束时止。                              股东签字（盖章）：                               年    月   日   附件：1.委托方身份证/营业执照复印件一份（加盖公章）；附件3：            成都雷电微力科技股份有限公司                 股东大会登记表 自然人股东姓名/法人股东名称          股东地址自然人股东身份                       法人股东法定代证号码/法人股东                         表人姓名 营业执照号码  股东账号                  持股数量出席会议人员姓                        是否委托   名                       代理人身份证号 代理人姓名                          码  联系电话                  电子邮箱  联系地址                  邮政编码发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：                                   年 月 日附注：1、请用正楷字体填写股东完整名称及地址，与股东名册所载相同。要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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关键词： 股东大会