汇绿生态: 第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见

来源：证券之星发布时间：2022-02-27 21:59:08

第九届董事会第二十三次会议文件汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的内容进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：一、关于公司董事会换届选举和监事会换届选举事项：和《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；工作经历和身体状况，认为公司第十届董事会董事候选人和监事候选人具备相关任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。琦女士、石磊先生为第十届董事会非独立董事候选人；同意张志宏先第九届董事会第二十三次会议文件生、吴京辉女士、张开华先生为第十届董事会独立董事候选人。非职工监事候选人，同公司职工代表大会选举通过的职工监事李雁女士、熊忠武先生共同组成公司第十届监事会。上述事项尚需提交股东大会审议。二、关于独立董事津贴相关事项及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。立董事的独立作用，依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况而制定的，有利于公司的长远发展。情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准，并同意将《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。三、关于调整对全资子公司担保额度的事项本次对全资子公司的担保额度增加，是为了拓宽融资银行渠道，有利于公司和金融机构保持良好的关系，更好的为公司资金运用服务。公司全资子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利的影响。我们同意调整对全资子公司担保的额度到人民币 16 亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。第九届董事会第二十三次会议文件（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）独立董事签字: _____________ 张志宏第九届董事会第二十三次会议文件（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）独立董事签字: _____________ 金荷仙第九届董事会第二十三次会议文件（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）独立董事签字: _____________ 彭和平

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