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天地在线: 关于天地在线第三届董事会第二次会议决议的公告
来源：证券之星 发布时间：2022-02-25 16:29:52
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-018 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于董事会第二次会议的通知。2022 年 2 月 25 日在公司会议室以电话会议、通讯表决的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。 独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》 《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》 《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会
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