中红医疗: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300981         证券简称：中红医疗               公告编号：2022-009                中红普林医疗用品股份有限公司          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2022年3月14日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况    公司第三届董事会第七次会议于2022年2月23日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。  （1）现场会议时间：2022年3月14日14:30起。  （2）网络投票时间：   通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2022年 3 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30   和 13:00－15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月14日9:15－15:00。召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）2022 年 3 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。  二、会议审议事项子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；  以上提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2022-005）、《关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）、                                     《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-007）、《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-008）。  其中《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  三、提案编码                 本次股东大会提案编码表如下:提案编码                           提案名称           备注                                            该列打勾的栏目                                            可以投票非累积投票提案          子公司申请综合授信额度提供担保的议案  四、会议登记方式记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。   出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。  五、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。  六、其他事项  联系人：郭蕊；  联系电话：0315-4155760；  传真：0315-4167664；  电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn  本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。  七、备查文件  特此公告                                  中红普林医疗用品股份有限公司                                             董事会                                     二〇二二年二月二十三日附件1：                  参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票的程序     对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：                        授权委托书  兹全权委托               先生／女士，代表本人（本公司）出席中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  委托人姓名：  身份证（营业执照）号码：  持股数及股份性质：                           股东账号：  受托人姓名：                  身份证号码：  对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：                                         备注    同意   反对   弃权    提案                                        该列打勾                        提案名称                                        的栏目可    编码                                        以投票  非累积投票提案              关于使用自有闲置资金投资低风险型理财              关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行              关于公司及子公司 2022 年度向银行申请              综合授信额度暨公司为子公司申请综合授              信额度提供担保的议案              关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。  注：1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。                                        委托股东姓名及签章：                                   委托书签发日期：2022 年        月    日

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关键词： 临时股东大会