安恒信息: 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688023     证券简称：安恒信息         公告编号：2022-009          杭州安恒信息技术股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  重要内容提示：   本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；   公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。  一、日常关联交易基本情况  （一）日常关联交易履行的审议程序  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 11,500.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 1,500.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 10,000.00万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。  公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交 易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程 的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正 常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。      公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：      我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发 生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特 别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在 审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联 交易预计事项。 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易事 项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平 合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通 过了该议案。      公司审计委员会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》， 关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。      本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。      （二）本次日常关联交易预计金额和类别                                                              单位：万元                                  本年年初                                                              本次预计金                          占同      至披露日                占同类关联                                           上年实              额与上年实               本次预计       类业      与关联人                业务比交易      关联人                                  际发生              际发生金额                金额        务例      累计已发                 例类别                                            金额              差异较大的                          （%）     生的交易                （％）                                                               原因                                   金额采 购   阿里云计算有（ 含   限公司接 受 钉钉（中国）信劳务） 息 技 术 有 限 公     500.00    1.75        4.95       346.47             1.21        -    司      浙江省数据安      全服务有限公           0.00   0.00        0.00         0.00             0.00        -      司      上海万达恒安      技术有限公司        小计         1,500.00   5.25        5.73       897.62             3.14      阿里云计算有                                                                   业务需求，      限公司                                                                      增加销售销 售   浙江省数据安                                                                               业务需求，（ 含   全服务有限公       1,000.00   0.76        0.00        58.43             0.04                                                                               增加销售提 供   司劳务）   上海万达恒安                                                                   业务需求，      技术有限公司                                                                   增加销售        小计        10,000.00   7.61        8.08      3,803.75            2.89 注： 将在 2021 年度报告中披露。 形成。      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况                                                                               单位：万元                                                                          预计金额与                                      上年（前            上年（前  关联交易类                                                                   实际发生金                   关联人               次）预计金            次）实际发    别                                                                     额差异较大                                       额               生金额                                                                           的原因             阿里云计算有限公司                    800.00               551.15           -             钉钉（中国）信息技术有限公             司  采购（含接受             浙江省数据安全服务有限公  劳务）                                     100.00                 0.00           -             司             上海万达恒安技术有限公司                   0.00                 0.00           -                    小计                   1,600.00              897.62             阿里云计算有限公司                   4,600.00         3,588.16         减少销售  销售（含提供             浙江省数据安全服务有限公  劳务）                                    1,500.00               58.43      减少销售             司        聊城金恒智慧城市运营有限        公司        上海万达恒安技术有限公司              1,000.00       157.16   减少销售              小计                  7,500.00     3,803.75 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况。法定代表人       张建锋企业类型        有限责任公司成立日期        2008.4.8注册资本        100,000 万元注册地址        浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号股东构成及控制情况   杭州臻希投资管理有限公司持股 100%            一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务            培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物            联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、            电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计经营范围        算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、            零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服            务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类            医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主            开展经营活动)。关联关系        根据实质重于形式原则认定为关联方最近一个会计年度的            因交易对方财务数据保密，无法取得。主要财务数据法定代表人       叶军企业类型        有限责任公司（外国法人独资）成立日期        2018.3.13注册资本        200,000 万元注册地址        浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室股东构成及控制情况   DingTalk（Singapore）Private Limited 持股 100%            一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转            让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询            服务）；票务代理服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设            备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算            设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；通信设备销售；            家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；            文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；            体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏经营范围        品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙            及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服            饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、            动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销            售；翻译服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；            广告设计、代理；广告制作；成年人非证书劳动职业技能培训，            投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公            众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准            的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。关联关系        根据实质重于形式原则认定为关联方最近一个会计年度的            因交易对方财务数据保密，无法取得。主要财务数据法定代表人         周耀邦企业类型          其他有限责任公司成立日期          2019.12.31注册资本          1,000 万元注册地址          浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路 17-1 号 1 幢 326 室              杭州钢铁集团有限公司持股 38%，安恒信息持股 36%，每日股东构成及控制情况     互动股份有限公司持股 18%，上海蓝豹数据科技有限公司持              股 8%              互联网安全服务，软件开发，信息系统集成，大数据服务，物              联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售；              广告信息咨询，广告设计、制作、代理；培训服务(不含职业经营范围              技能和教育培训需经审批的项目)（以登记机关核定范围为              准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经              营活动）关联关系          公司董事张小孟先生担任其董事              截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实现总资产为 1,808.11 万最近一个会计年度的主要              元，净资产为 593.73 万元；营业收入为 2,037.03 万元；净利财务数据              润为-257.86 万元。法定代表人       胡宏伟企业类型        其他有限责任公司成立日期        2020.10.22注册资本        1,000 万元注册地址        中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼股东构成及控制情况   万达信息股份有限公司持股 51%；安恒信息持股 49%            一般项目：从事计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术            咨询、技术服务、技术转让；互联网安全服务；信息系统集成服经营范围        务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销            售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活            动）。关联关系        公司非独立董事吴卓群、张小孟担任其董事            截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实现总资产为 545.94 万元，净最近一个会计年度的            资产为 29.71 万元，营业收入为 383.54 万元，净利润为 29.71 万主要财务数据            元。  （二）履约能力分析  上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。  三、日常关联交易主要内容  （一）关联交易主要内容  公司及控股子公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。  （二）关联交易协议签署情况  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。  四、日常关联交易目的和对上市公司的影响  公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。  五、保荐机构的核查意见  经核查，保荐机构认为：上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述安恒信息关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。  六、上网公告附件  （一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见  （二）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见  （三）国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司预计  特此公告。                    杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

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关键词： 关联交易